“123BET Der dringlichste Mangel an AML ist die fortgesetzte Nicht-Integration von Casinobetreibern und anderen DNFPBs als abgedeckte Unternehmen. Die Gesetzgebung zur Korrektur dieses Defizits ist seit vielen Jahren langwierig”, sagte das US-Außenministerium.
Anfang Februar wurde in den philippinischen Medien berichtet, dass sich die Obergesetzgebung des Landes, der Senat, näher an die Aufnahme der Abdeckung von Casinogeschäften in die Bestimmungen 123BET des AML-Gesetzes des Landes orientiert hatte. Dies geschah auf der Grundlage, dass ein Senatsgremium drei verschiedene Gesetzesvorlagen zu diesem Thema analysiert hatte.
Der jüngste US-Bericht bekräftigte, dass die Bestimmungen über das Bankgeheimnis der Philippinen “unter den strengsten der Welt” liegen, die die Ermittler zwingen, einen Gerichtsordnungsbeschluss zu erhalten, um in den meisten Fällen auf Bankdaten zuzugreifen. https://railart.org/123bet/
“Das macht es dem AMLC (Anti-Money Laundering Council) schwer, seine grundlegenden finanziellen Analysenfunktionen zu erfüllen und verhindert die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, Fälle von 123BET Geldwäsche proaktiv zu verfolgen, ohne einen Zusammenhang zu einem bestimmten Straftatbestand herzustellen”, sagte das Staatsministerium.
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